Ngày 29-1, ông Võ Minh- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng và trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng vì có thành tích nổi bật trong triệt phá tổ chức tội phạm hoạt động "tín dụng đen" do Wang Yuntao (1988), quốc tịch Trung Quốc cầm đầu. Ông Võ Minh bày tỏ cảm kích trước sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các lực lượng Công an, nhanh chóng truy xét, kịp thời bắt giữ được đối tượng cầm đầu cùng hàng trăm đối tượng khác có liên quan, qua đó góp phần hạn chế hoạt động "tín dụng đen" hiện đang gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội…

Trước đó, Bộ Công an cũng có Thư khen, biểu dương Công an TP Đà Nẵng, khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động "tín dụng đen", đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 11-1-2024, Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang YunTao cầm đầu, quy mô giải ngân 2 triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất từ 500-1000%/năm, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.

Thông tin sâu thêm về tổ chức tội phạm này, Ban chuyên án cho biết đã làm việc với 193 đối tượng để xâu chuỗi, làm rõ vai trò, hoạt động, qua đó đã xác định rõ phương thức, thủ đoạt hoạt động của chúng. Đương dây lập 10 công ty, thuê người làm, phân chia thành các bộ phận để sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động cho vay thông qua 3 ứng dụng "Ơi vay", "Yoloan", "Vdong" trên thiết bị di động và giao nhận tiền vay, lãi vay qua tài khoản ngân hàng.

Điều đáng nói, 10 công ty bình phong để che giấu cho hoạt động phi pháp được chúng phân công chức năng rất cụ thể. Trong đó, Công ty Trusting AL do đối tượng Liang ZhenWu làm đại diện pháp luật, sử dụng để quản lý ứng dụng cho vay "Vdong". Công ty 30S do Dương Hoàng Thiện làm đại diện pháp luật để nhận tiền từ Công ty TNHH V360, sau đó thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài bằng tiền USD cho các công ty của các đối tượng này tại Trung Quốc. Công ty Fast Fintech do Mạc Nhuận Kiên làm đại diện pháp luật sử dụng để ký kết với các công ty trung gian thanh toán như VNPTEPAY, VIETTELPAY…thực hiện việc thu hộ, chi hộ cho ứng dụng "Vdong". Công ty M24 do đối tượng Đặng Quế Dung làm đại diện pháp luật, sử dụng để chuyển hóa dòng tiền thu được từ các ứng dụng thông qua việc cầm cố tài sản… Trong mỗi công ty, chúng cũng chia làm nhiều bộ phận nhân sự, kế toán, nghe lại và giám sát chất lượng cuộc gọi, thu hồi nợ, nhắc nợ, chăm sóc khách hàng…

Sau khi đấu tranh, triệt phá, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 27 đối tượng (2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; phong tỏa 28 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 44 tỷ đồng; thu giữ hơn 181 triệu đồng, 247 máy tính, 177 điện thoại di động, 1 ô-tô, 8 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan.

HẢI QUỲNH